中联重科股份有限公司第六届董事会2020年度第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－030号

　　证券代码：112805 证券简称：18中联 01

　　证券代码：112927 证券简称：19中联 01

　　证券代码：149054 证券简称：20中联 01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2020年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出。

　　2、本次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。

　　3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　《公司2020年第一季度报告》全文及正文于2020年4月 30日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2020-032）

　　2、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的的议案》

　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2020年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师；

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2020年4月30日披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。（公告编号：2020-033）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于聘任2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月三十日