中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601669       股票简称：中国电建     公告编号：临2020-024

　　中国电力建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年4月28日以视频会议方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于关于中国电力建设股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于中国水利水电第七工程局有限公司投资建设成都高新区公共服务配套PPP项目的议案》。

　　公司董事会同意公司下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司、公司下属合营企业中电建（北京）基金管理有限公司以及成都高新投资集团有限公司按44%、51%、5%的持股比例组建项目公司投资建设成都高新区公共服务配套PPP项目,项目总投资额为50.6391亿元人民币。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。

　　公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司债务融资工具发行事宜。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日