中国光大银行股份有限公司 关于股权变更方案获批的提示性公告

　　股票代码：601818     股票简称：光大银行    公告编号：临2020-027

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）于2020年4月29日收到中国光大集团股份公司（简称光大集团）书面通知，光大集团于近日收到财政部批复，财政部同意光大集团向中央汇金投资有限责任公司（简称汇金公司）增发股份，汇金公司将其持有的本行10,250,916,094股A股股份（占本行总股本的19.53%）转让给光大集团（简称本次股权变更）。

　　本次股权变更前，汇金公司直接持有本行10,250,916,094股A股股份，占本行总股本的19.53%；光大集团直接持有本行11,565,940,276股A股股份及1,782,965,000股H股股份，占本行总股本的25.43%。本次股权变更完成后，汇金公司将不再直接持有本行股份；光大集团将直接持有本行21,816,856,370股A股股份及1,782,965,000股H股股份，占本行总股本的44.96%。

　　根据光大集团书面通知，光大集团与汇金公司尚未就本次股权变更签署股份转让协议；根据有关法律法规的规定，本次股权变更尚需经过中国银行保险监督管理委员会的批准；同时，光大集团将按照香港证券及期货监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》的相关规定申请豁免向本行所有股东发出强制收购要约，并按照《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》的相关规定履行免于发出要约的相关程序。

　　本行将密切关注上述事项进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。本行发布的信息以指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2020年5月6日