四川金时科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年4月30日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年4月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至2020年4月30日下午15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号四川金时科技股份有限公司2楼会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份350,000,000股，占上市公司总股份的86.4198%。

　　2. 现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份336,666,667股，占上市公司总股份的83.1276%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份13,333,333股，占上市公司总股份的3.2922%。

　　4. 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份13,333,333股，占上市公司总股份的3.2922%。

　　5. 出席会议的其他人员

　　公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（七）审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（八）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（九）审议通过了《关于第一届董事会董事2020年度薪酬方案的议案》

　　本议案包含7个子议案，具体如下：

　　9.1 《关于董事李海坚2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意16,666,666股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　就本议案的审议，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

　　此议案获得通过。

　　9.2 《关于董事李文秀2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意16,666,666股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　就本议案的审议，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

　　此议案获得通过。

　　9.3 《关于董事李杰2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意346,666,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.0476%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,333,333股（其中，因未投票默认弃权3,333,333股），占出席会议所有股东所持股份的0.9524%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　9.4 《关于董事周丽霞2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意346,666,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.0476%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,333,333股（其中，因未投票默认弃权3,333,333股），占出席会议所有股东所持股份的0.9524%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　9.5 《关于独立董事孙苹2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　9.6 《关于独立董事赵亚娟2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　9.7 《关于独立董事朱颉榕2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（十）审议通过了《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》

　　本议案包含3个子议案，具体如下：

　　10.1 《关于监事汪丽2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意346,666,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.0476%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,333,333股（其中，因未投票默认弃权3,333,333股），占出席会议所有股东所持股份的0.9524%。

　　此议案获得通过。

　　10.2 《关于监事丁胜2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意346,666,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.0476%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,333,333股（其中，因未投票默认弃权3,333,333股），占出席会议所有股东所持股份的0.9524%。

　　此议案获得通过。

　　10.3 《关于监事陈茂愈2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意346,666,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.0476%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,333,333股（其中，因未投票默认弃权3,333,333股），占出席会议所有股东所持股份的0.9524%。

　　此议案获得通过。

　　（十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　（十二）审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

　　表决结果：同意350,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同同意13,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（成都）事务所李伟律师与杨威律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2019年年度股东大会决议；

　　2.国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日