佳都新太科技股份有限公司 第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2020-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年5月2日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年5月5日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于变更公司注册资本的议案

　　截止2020年4月9日，公司发行的可转换公司债券已全部赎回，2020年1月1日至2020年4月9日，因可转债转股形成的股份数量为81,365,271股，同时2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人层面绩效考核未达标及离职等原因，公司于2020年4月28日对其持有的已获授但尚未解锁的1,076,600股限制性股票进行回购注销。因以上原因，公司总股本由原来的1,670,818,826股增加至1,751,107,497股，因此变更公司注册资本为1,751,107,497元。

　　本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于修订公司章程的议案

　　本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　2020年5月5日