甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于总经理代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：600687      股票简称：*ST刚泰     公告编号：2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书顾伟文先生的书面辞职报告。因个人原因，顾伟文先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司及公司董事会对顾伟文先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，经公司第十届董事会第五次会议决议，一致通过暂由公司总经理魏成臣先生代行董事会秘书职责。

　　魏成臣先生的联系方式如下：

　　地址：上海市浦东新区南六公路369号

　　联系电话：021-58033699

　　传真：021-68866081

　　邮箱: weichengchen@chinagangtai.com

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年5月6日