博通集成电路（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603068        证券简称：博通集成      公告编号：临2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行会议。由全体董事推举董事PENGFEI ZHANG先生主持，公司全体新当选监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　同意选举PENGFEI ZHANG先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-028）

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意公司第二届董事会各专门委员会构成如下：杨莞平、钱佩信、初家祥为董事会审计委员会委员，杨莞平为审计委员会主任；杨莞平、钱佩信、高秉强为董事会薪酬与考核委员会委员，钱佩信为薪酬与考核委员会主任；杨莞平、钱佩信、PENGFEI ZHANG为董事会提名委员会委员，杨莞平为提名委员会主任。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-028）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

　　2020年5月6日