江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2020-028

　　债券代码：113509         债券简称：新泉转债

　　转股代码：191509         转股简称：新泉转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第一次持有人会议于2020年4月30日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知和会议资料于2020年4月25日以直接送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事会秘书高海龙先生主持。应出席持有人182人，实际出席持有人182人，代表第一期员工持股计划份额60,000,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的100.00%。本次会议的通知、召开、表决程序符合《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果为：同意60,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举高海龙先生、李新芳女士、陈学谦先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中高海龙先生为管理委员会主任。

　　表决结果为：同意60,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日