苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603922         证券简称：金鸿顺         公告编号：2020-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知及会议资料于2020年4月30日发出，本次会议于2020年5月5日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定于2020年5月21日（星期四）下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

　　2020年5月6日