众业达电气股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002441        证券简称：众业达        公告编号：2020-44

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2020年4月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月30日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《取消原<关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案>》

　　公司于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“正中珠江”)为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，鉴于正中珠江已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘会计师事务所。公司就变更会计师事务事宜已与正中珠江进行了沟通，征得了其理解，正中珠江已明确知悉本事项并未提出异议。

　　董事会同意取消公司第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　公司于2020年4月30日收到控股股东吴开贤先生《关于提请众业达电气股份有限公司2019年度股东大会增加临时提案的函》，提请董事会将《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过140万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的事前认可意见》以及《独立董事关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《关于公司2019年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》

　　董事会同意取消原提交2019年度股东大会审议的提案《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，并增加临时提案《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》提交2019年度股东大会审议，本次股东大会的股权登记日、召开时间、召开方式以及其他事项不变，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的补充通知公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月30日