四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：000593        证券简称：大通燃气       公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十二次会议通知于2020年4月28日以邮件等形式发出，并于2020年4月30日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。

　　本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了公司《关于申请流动资金续贷的议案》。同意公司向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请18,000万元流动资金贷款，贷款期限为12个月；并将公司单独所有的位于成华区经华北路2号的房产（权证号：权0956411、国土证号：成国用[2007]第201号），以及持有的德阳罗江兴能天然气有限公司100%的股权和燃气收费权，为本次流动资金贷款提供抵押和质押担保。

　　本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月六日