金科地产集团股份有限公司关于2019年年度股东大会决议公告

　　证券简称：金科股份　     证券代码：000656　    公告编号：2020-078号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　债券简称：20金科01     债券代码：149037

　　债券简称：20金科02     债券代码：149038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召集、召开情况

　　公司于2020年5月6日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2019年年度股东大会。现场会议召开时间为2020年5月6日16时30分，会期半天；网络投票时间为2020年5月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月6日9:15至15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计45名，代表股份1,775,378,087股，占公司总股份的33.2486%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份1,555,572,247股，占公司总股份的29.1321%；通过网络投票股东27名，代表股份219,805,840股，占公司总股份的4.1164%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意: 1,773,554,387股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8973%；反对：1,304,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0735%;弃权：519,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0293%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　大会听取了公司独立董事所作的《2019年度独立董事述职报告》。

　　2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意:1,773,554,387股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8973%；反对：1,304,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0735%;弃权：519,600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0293%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意: 1,773,559,387 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8976%；反对：1,299,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0732%;弃权：519,600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0293%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　4、审议通过《关于公司2019年度董事长薪酬的议案》

　　关联股东41,705,080股回避表决。

　　表决情况：同意: 1,710,748,892 股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.6777%；反对：22,646,015 股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.3062%;弃权278,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0160%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 89,461,504股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的79.6023%；反对：  22,646,015股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的20.1503%;弃权：278,100股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.2475%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　5、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意: 1,773,559,387 股，占出席会议的股东所持有效表决权的  99.8976%；反对：1,299,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0732% ;弃权：519,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0293%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　6、审议通过《公司2019年度利润分配方案》

　　表决情况：同意: 1,773,825,887股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9126%；反对：1,284,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0723%;弃权：268,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0151%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 110,833,419股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的98.6189%；反对：1,284,100股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的1.1426%;弃权：268,100 股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.2386%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　7、审议通过《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　表决情况：同意: 1,767,731,456股，占出席会议的股东所持有效表决权的   99.5693%；反对：3,293,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1855%;弃权：4,353,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.2452% 。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 104,738,988股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的93.1961%；反对：3,293,431股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的2.9305%;弃权：4,353,200股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的3.8734%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　8、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

　　表决情况：同意：1,763,365,994股，占出席会议的股东所持有效表决权的   99.3234%；反对：11,733,993 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.6609%;弃权：278,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0157%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　9、审议通过《关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　表决情况：同意: 1,763,365,994 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.3234%；反对：11,733,993 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.6609% ;弃权：278,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0157%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：100,373,526股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的89.3117%；反对：11,733,993 股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的10.4408%;弃权：278,100 股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.2475%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：王卓律师、任仪律师

　　3、结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年五月六日