北京利尔高温材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002392        证券简称：北京利尔        公告编号： 2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月7日