深圳市英维克科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002837          证券简称：英维克          公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2020年4月30日专人送达至全体董事，会议于2020年5月6日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事欧贤华先生、方天亮先生、朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、刘大江先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

　　此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供原料采购货款担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，由公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以临时提案形式提交公司 2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于增加经营范围及修改@<􀳚菊鲁藹>囊榘浮?

　　因经营发展需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“电源系统”的经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改。

　　公司于2020年4月25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了修订公司总股本、注册资本及相关条款变更的事项，该事项已提交至2019年度股东大会，但尚未审议，现将增加经营范围事项与其一并提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2020年5月）》。

　　本议案由公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以临时提案形式提交公司 2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月七日