苏州华兴源创科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688001        证券简称：华兴源创        公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月6日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书兼财务总监蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于审议公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于审议公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于审议公司2019年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于审议公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于审议公司2020年度独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于审议公司2020年度非独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于审议公司2020年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东大会第7、8、9、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：孔非凡、朱晓明

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月7日