浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603500           证券简称：祥和实业         公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年5月6日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于制定<浙江天台祥和实业股份有限公司日常经营重大合同信息披露办法>的议案》

　　为提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司行业信息披露指引第二十二号——航空、船舶、铁路运输设备制造》等法律法规以及《公司章程》《公司信息披露管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值，提升股东权益，以及进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币10,000.00万元（含）回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划。具体内容详见同日披露的公司公告（2020-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2020年5月7日