深圳市铂科新材料股份有限公司 关于2019年年度股东大会更正补充公告

　　证券代码：300811          证券简称：铂科新材         公告编号：2020-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会有关情况

　　1、原股东大会的类型和届次：2019年年度股东大会

　　2、原股东大会召开日期：2020年5月11日

　　3、原股东大会股权登记日：2020年5月6日

　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上分别发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034），经自查发现，“二、会议审议事项”中应添加《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》。

　　公司2020年4月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，此议案尚需提交 2019年年度股东大会审议批准。同时本议案需对中小投资者单独计票。

　　三、除了上述更正补充事项外，公司于2020年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月11日（星期一）14:30

　　召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日

　　4、股东大会议案

　　补充更正后的“附件二《授权委托书》”见附件。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年 5 月 7 日

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市铂科新材料股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：               委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）