鲁西化工集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000830       证券简称：鲁西化工      公告编号：2020-025

　　债券代码：112825       债券简称：18鲁西01                       

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会议案全部审议通过。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2020年5月6日14:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长张金成先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为86人，代表有效表决权的股份总数为506,219,216股，占公司总股份1,464,860,778股的34.56%。

　　持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数12,927,705股，占公司总股份的0.88%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12名，代表有效表决权的股份总数为494,729,119股，占公司总股份的33.77%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共74名，代表有效表决权的股份总数为11,490,097股，占公司总股份的0.78%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果为：同意503,112,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3863%，反对3,106,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6137%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,821,005股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9687%，反对3,106,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0313%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　该议案属于关联交易，关联方为鲁西集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为492,248,464股,在表决时进行了回避。

　　关联董事张金成先生（持有公司股份398,664股）、焦延滨先生（持有公司股份143,433股）、蔡英强先生（持有公司股份103,000股）、张金林先生（持有公司股份94,400股）、王富兴先生（持有公司股份78,750股）在表决时进行了回避。

　　表决结果为：同意10,043,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份的76.3642%，反对3,108,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的23.6358%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,819,005股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9532%，反对3,108,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0468%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意503,112,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3863%，反对3,106,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6137%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,821,005股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9687%，反对3,106,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0313%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意502,326,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2310%，反对3,782,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7472%，弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0219%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,035,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的69.8896%，反对3,782,680股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的29.2603%，弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8501%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》；

　　表决结果为：同意503,018,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3677%，反对3,201,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6364%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,726,645股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.2388%，反对3,201,060股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.7612%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果为：同意502,436,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2528%，反对3,782,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7472%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,145,025股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的70.7397%，反对3,782,680股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的29.2603%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意503,112,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3863%，反对3,106,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6137%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,821,005股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9687%，反对3,106,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0313%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了《2019年度利润分配的预案》；

　　表决结果为：同意503,112,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3863%，反对3,106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6137%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,821,005股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9687%，反对3,106,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0313%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意503,112,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3863%，反对3,106,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6137%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,821,005股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9687%，反对3,106,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0313%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》；

　　该议案属于关联交易，关联方为鲁西集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为492,248,464股,在表决时进行了回避。

　　关联董事张金成先生（持有公司股份398,664股）、焦延滨先生（持有公司股份143,433股）、蔡英强先生（持有公司股份103,000股）、张金林先生（持有公司股份94,400股）、王富兴先生（持有公司股份78,750股）在表决时进行了回避。

　　表决结果为：同意9,023,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份的68.6087%，反对4,018,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份的30.5557%，弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.8356%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,798,965股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 68.0629%，反对4,018,840股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.0870%，弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8501%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

　　表决结果为：同意502,975,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3592%，反对3,195,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6312%，弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0096%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,683,605股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的74.9058%，反对3,195,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.7182%，弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3759%。

　　表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议通过了关于公司注册地址变更的议案；

　　表决结果为：同意503,112,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3863%，反对3,058,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6041%，弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0096%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,821,005股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9687%，反对3,058,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的23.6554%，弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3759%。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；

　　表决结果为：同意503,112,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3863%，反对3,058,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6041%，弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0096%。

　　持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意9,821,005股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9687%，反对3,058,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的23.6554%，弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3759%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　　2、律师姓名：邢建枢   宋士新

　　3、结论性意见：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二二年五月七日