湖南和顺石油股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油      公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月6日

　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于审议《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为普通决议议案，已获出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

　　议案1为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：朱强、邓蕾

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、湖南和顺石油股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　2020年5月6日