锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603518            证券简称：锦泓集团               公告编号：2020-025

　　转债代码：113527            转债简称：维格转债

　　转股代码：191527            转股代码：维格转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年4月30日15:00在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年4月28日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案》

　　2017年1月12日，公司作为有限合伙人与普通合伙人上海赫为时装有限公司和有限合伙人杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州金投”）签订了《南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）及《南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。现各方拟就延期收购杭州金投在合伙企业中的财产份额、延期后变更定期收益以及变更收购价格等相关事宜签订补充协议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案》

　　公司拟就延期收购杭州金投在合伙企业中的财产份额、延期后变更定期收益以及变更收购价格等相关事宜与杭州金投签订补充协议。

　　公司及实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士作为保证人承担连带责任保证担保，已质押王致勤持有的公司25,574,080股股票，已质押宋艳俊持有的公司52,825,920股股票。同时，王致勤先生质押给招商银行股份有限公司南京分行（以下称“招商银行”）的合计4,200万股公司股票部分或全部解除质押后将作为补充担保；公司相关子公司/子企业质押给招商银行的房地产、股权将在解除抵押/质押后为杭州金投提供补充担保。各方拟签署补充协议，拟将南京弘景时装实业有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）作为新增保证人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本项议案构成关联交易，董事王致勤、宋艳俊回避表决。独立董事已发表事前认可意见以及独立董事意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2020年5月7日