广东水电二局股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002060            证券简称：粤水电            公告编号：临2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）（七）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2020年5月7日14:30；

　　2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数462,182,471股，占公司股本总额的38.4427%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数458,991,178股，占公司股本总额的38.1773%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3095%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数3,191,293股，占公司股本总额的0.2654%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6905%。

　　受新冠肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次股东大会无法到会的部分董事通过公司视频会议系统以视频方式参会；北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）公司2019年度董事会工作报告；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意459,008,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.31327%；反对3,172,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.68636%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00037%。

　　2.表决结果：通过。

　　（二）公司2019年度监事会工作报告；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意459,008,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.31327%；反对3,172,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.68636%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00037%。

　　2.表决结果：通过。

　　（三）公司2019年年度报告及其摘要；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意459,008,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.31327%；反对3,172,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.68636%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00037%。

　　2.表决结果：通过。

　　（四）公司2019年度财务决算报告；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意459,008,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.31327%；反对3,172,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.68636%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00037%。

　　2.表决结果：通过。

　　（五）公司2020年度财务预算方案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意459,008,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3133%；反对3,173,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6867%；弃权0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（六）公司2019年度利润分配方案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意459,008,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3133%；反对3,173,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6867%；弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意20,415,608股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的86.5452%；反对3,173,933股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的13.4548%；弃权0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（七）关于续聘会计师事务所的议案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意459,008,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3133%；反对3,173,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6867%；弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意20,415,608股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的86.5452%；反对3,173,933股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的13.4548%；弃权0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（八）关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意459,008,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3133%；反对3,173,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6867%；弃权0股。

　　2.表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：王学琛、梁深。

　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东水电二局股份有限公司2019年年度股东大会决议

　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月8日