浙江大东南股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002263                 股票简称：*ST东南            公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午14:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月7日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月7日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长骆平先生。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共108人，代表有表决权的股份数为539,743,096股，占公司有表决权股份总数的28.73%，其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数524,158,020股，占公司有表决权股份总数的27.91%。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共107人，代表股份数15,585,076股，占公司有表决权股份总数的0.8297%。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共107人，代表股份数15,585,076股，占公司有表决权股份总数的0.8297%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：537,548,566股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.59%；1,489,030股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2759%；705,500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1307%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的85.92%；1,489,030股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的9.55%；705,500股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.53%。

　　2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：537,342,666股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.56%；1,691,530股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3134%；708,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1313%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,184,646股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的84.60%；1,691,530股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的10.85%；708,900股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.55%。

　　3、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：537,548,566股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.59%；1,489,030股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2759%；705,500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1307%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的85.92%；1,489,030股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的9.55%；705,500股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.53%。

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：537,648,566股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.61%；1,497,430股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2774%；597,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1106%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,490,546股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的86.56%；1,497,430股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的9.61%；597,100股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.83%。

　　5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：535,883,966股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.29%；3,332,430股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.6174%；526,700股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0976%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：11,725,946股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的75.24%；3,332,430股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的21.38%；526,700股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.38%。

　　6、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：537,548,566股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.59%；1,489,030股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2759%；705,500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1307%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的85.92%；1,489,030股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的9.55%；705,500股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.53%。

　　7、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》。

　　表决结果：532,426,972股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.64%；6,778,224股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2558%；537,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0996%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：8,268,952股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的53.06%；6,778,224股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的43.49%；537,900股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.45%。

　　8、逐项审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》。

　　8.01  非独立董事薪酬方案

　　表决结果：533,444,028股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.83%；6,079,368股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.1263%；219,700股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0407%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：9,286,008股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的59.58%；6,079,368股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的39.01%；219,700股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.41%。

　　8.02  独立董事薪酬方案

　　表决结果：535,056,277股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.13%；4,583,319股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8492%；103,500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0192%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：10,898,257股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的69.93%；4,583,319股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的29.41%；103,500股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.66%。

　　（九）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：535,939,077股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.30%；3,323,619股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.6158%；480,400股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.089%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：11,781,057股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的75.59%；3,323,619股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的21.33%；480,400股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.08%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2019年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况。《独立董事述职报告》全文于2020年4月15日刊登在公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师名字：杨兴辉、何新宇

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2019年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；

　　3、浙江大东南股份有限公司2019年年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月8日