广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学         公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日

　　(二)股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，本议案为特别决议议案，分10项子议案进行审议。

　　2.01议案名称：发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量和募集资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于战略投资者符合要求并同意引入的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司与战略投资者开展战略合作并签署《战略合作协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于《广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于提请公司股东大会批准梁耀铭免于发出要约的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案均获通过；

　　2.本次会议议案均对中小投资者单独计票；

　　3.本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4.  议案2、3、6、7、8、13涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）已对上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陈凯、楼晶晶

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、

　　表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2020年5月8日