爱柯迪股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600933         证券简称：爱柯迪        公告编号：临2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路577号爱柯迪学院2号教室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书付龙柱先生出席了本次股东大会；总经理张建成先生、副总经理盛洪先生、常务副总经理俞国华先生、财务总监奚海军先生、董事长助理董丽萍女士列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：未来三年（2020-2022年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案9、10、11为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过。其他议案为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决通过。本次会议议案9、10、11关联股东宁波爱柯迪投资管理有限公司、张建成、宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）、俞国华回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：翁晓健、朱培烨

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　爱柯迪股份有限公司

　　2020年5月8日