天域生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月06日收到持股3%以上的股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加2019年年度股东大会临时提案的函》后即时以电子邮件方式发出第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2020 年05月07日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据表决结果，同意公司向股东大会提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2020-028）。曾学周先生的简历如下：

　　曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973年08月生，重庆大学硕士。2014年12月至2018年03月任中国二十冶集团副总经理。2018年04月加入公司，2019年10月25日至今任公司联席总裁。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》

　　根据表决结果，同意将《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交至2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020 年05月08日