杭州安恒信息技术股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月7日

　　（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；财务总监戴永远先生及副总经理马红军先生、黄进先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司修改募集资金管理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　12.00  关于更换董事的议案

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议无特别决议议案。

　　2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案12对中小投资者进行了单独计票。

　　3、第8项议案，关联股东范渊先生、杭州阿里创业投资有限公司已回避表决，嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）未出席本次会议。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：易双洲先生、邓亚军先生

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2020年5月8日