深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002121           证券简称：*ST科陆           公告编号：2020052

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议通知已于2020年5月2日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年5月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》；

　　具体详见刊登在2020年5月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：2020054）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体详见刊登在2020年5月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020055）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　同意聘任江记君先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月七日

　　附件：简历

　　江记君，男，中国国籍，1975年出生，硕士学历。曾任陆军41集团军某部排长、参谋、副营长，深圳预备役防化团组织股长、营长、政治处主任，深圳警备区政治部宣保办主任，深圳市宝安区人武部纪委书记、副部长；中国电信股份有限公司深圳光明区分公司党委副书记、纪委书记、副总经理；曾兼任深圳市委常委秘书。现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记。

　　截止本公告日，江记君先生持有公司30,400股股份；江记君先生为公司第一大股东深圳市资本运营集团有限公司控股的深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。