深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

　　证券代码：002121          证券简称：*ST科陆         公告编号：2020054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁海芳女士的书面辞职报告，丁海芳女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务。辞职后，丁海芳女士不再担任公司任何职务。由于丁海芳女士的辞职将导致公司独立董事低于法定人数，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，丁海芳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，丁海芳女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会对丁海芳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名丘运良先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第七届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。独立董事发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二年五月七日

　　附件：简历

　　丘运良，中国国籍，1979年出生，硕士学历，中国注册会计师。曾任深圳天健信德会计师事务所审计员；安永华明会计师事务所经理；立信大华会计师事务所授薪合伙人；深圳市建艺装饰集团股份有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东威华股份有限公司、芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会第六届理事会注册委员会特邀专家委员。

　　丘运良先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。丘运良先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。