浙江越剑智能装备股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603095         证券简称：越剑智能         公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司已于2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，授权公司董事会在本次公开发行后依法办理公司章程修订、注册资本变更等事项。因此，本次工商变更及章程修订无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本及公司类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]【464】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股A股3,300万股，并于2020年4月15日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币9,900万元增加至13,200万元，公司总股本由9,900万股增加至13,200万股，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、关于修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律法规及规范性文件，首次公开发行后，公司拟对《公司章程（草案）》修订如下内容：

　　除上述修订外，《公司章程（草案）》其他条款内容不变，具体详见公司同日披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2020年5月8日