柳州钢铁股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份     公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日

　　(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人，受疫情影响，独立董事袁公章先生、吕智先生、赵峰先生以通讯方式参加会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：审议2019年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：审议2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：审议2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：审议2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：审议关于预计2020年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：审议修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　2、关于增补独立董事的议案

　　3、关于增补监事的议案

　　(三)现金分红分段表决情况

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案9、10、11的子议案全部表决通过。

　　2.议案8为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.议案6涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：林妙玲、杨颖颖

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2020年5月8日