健康元药业集团股份有限公司 七届董事会二十五次会议决议公告

　　证券代码：600380             证券简称：健康元             公告编号：临2020-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十五会议于2020年4月28日电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年5月7日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

　　同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）旗下控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司为规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，开展商品期货套期保值业务。

　　按照目前相关期货交易所及经纪公司规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币2,000.00万元，本次期货套期保值业务不构成关联交易。详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团开展原材料期货套期保值业务的公告》（临2020-051）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度>的议案》

　　详情请见本公司2020年5月8日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临2020-054）。

　　四、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　详情请见本公司2020年5月8日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临2020-053）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　详情请见本公司2020年5月8日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会通知的议案》

　　本公司拟于2020年5月29日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2019年年度股东大会。详见本公司2020年5月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-052）及于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《健康元药业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年五月八日