浙江龙盛集团股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600352               证券简称：浙江龙盛              公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年5月18日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：阮伟祥

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月25日公告了股东大会召开通知，单独持有10.65%股份的股东阮伟祥，在2020年5月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2020年5月1日，公司董事会收到控股股东阮伟祥先生《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将《关于2020年员工持股计划（草案）的议案》、《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》作为临时提案，提交公司2019年年度股东大会审议。

　　上述提案属于普通决议议案，不需要累积投票，已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，独立董事也发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月18日13点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　1-9项议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　10-12项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12

　　应回避表决的关联股东名称：阮水龙、阮伟祥、项志峰、阮兴祥、姚建芳、贡晗、何旭斌。

　　本次股东大会还将听取2019年度独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江龙盛集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。