北京康辰药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

　　证券代码：603590       证券简称：康辰药业        公告编号：临2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年5月7日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（主席令第十五号）、《关于发布<上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的通知》（上证发[2019]4号）、《中国证券监督管理委员会关于发布<上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)>的通知》（证监发[2005]51号）、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（中国证券监督管理委员会公告[2008]39号）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修改，同时提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权经营管理层办理工商变更登记等相关手续。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2020年5月8日