南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图         公告编号：2020-038

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2020年4月27日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年5月6日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》

　　根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件已经成就，决定对符合条件的63名激励对象所获授的首次授予部分限制性股票实施第二期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为95.97万股，占公司目前股本总额21695.14万股的0.44%。

　　公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

　　（二）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》

　　根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件已经成就，决定对符合条件的56名激励对象所获授的预留授予部分限制性股票实施第一期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为12.85万股，占公司目前股本总额21695.14万股的0.06%。

　　公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

　　（三）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》

　　根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的2019年限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，决定对符合条件的193名激励对象所获授的限制性股票实施第一期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为314.05万股，占公司目前股本总额21695.14万股的1.45%。

　　公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月8日