中国电影股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600977             证券简称：中国电影             公告编号：2020-012

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年5月6日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年4月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《变更募集资金投资项目暨关联交易》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

　　议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清回避表决。

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《变更募集资金投资项目》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《向参股公司增资暨关联交易》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

　　议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事任月回避表决。

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2020年5月8日