云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：002200               证券简称：*ST云投             公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2020年5月6日以通讯方式召开，公司已于2020年4月29日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参与董事8名，实际参与董事8名。会议由董事申毅先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　同意提名王东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,具体详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

　　本议案尚提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》

　　同意公司与云南云投建设有限公司签订《施工协议》，参与20个国门疾控中心生物安全二级实验室装修改造工程项目的实施。关联交易金额为1,000万元。具体详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　公司董事会定于2020年5月25日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会，具体详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年五月八日