山西美锦能源股份有限公司 八届四十四次董事会会议决议公告

　　证券代码：000723                证券简称：美锦能源           公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司八届四十四次董事会会议于2020年5月7日以现场结合通讯形式召开，公司证券部已于2020年4月27日以通讯的形式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议 ，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项情况

　　1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-048）。

　　由于被担保对象最近一年一期资产负债率超过70%，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《关于与嘉兴港区开发建设管理委员会和广东国鸿氢能科技有限公司签订<氢动力项目投资协议书>的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与嘉兴港区开发建设管理委员会和广东国鸿氢能科技有限公司签订<氢动力项目投资协议书>的公告》（公告编号：2020-050）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-051）。

　　由于被担保对象最近一年一期资产负债率超过70%，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、本公司八届四十四次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）；

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月7日