山西美锦能源股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000723                证券简称:美锦能源            公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或变更提案情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2020年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告2020-030）。

　　2、会议时间：2020年5月7日（星期四）下午14：30

　　3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(2,287,627,086)股，占公司股本总数的(55.8058)%。没有股东委托独立董事投票。

　　2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(23)人，代表股份( 230,472,019)股，占公司股本总数的(5.6223 )%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、本次议案审议及表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：

　　议案1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,513,695,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.8251%；反对4,402,564股，占出席会议所有股东所持股份的0.1748%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,164,155股，占出席会议中小股东所持股份的78.5915%；反对4,402,564股，占出席会议中小股东所持股份的21.4056%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.01 发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意2,513,680,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.8245%；反对4,417,664股，占出席会议所有股东所持股份的0.1754%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,149,055股，占出席会议中小股东所持股份的78.5180%；反对4,417,664股，占出席会议中小股东所持股份的21.4790%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.02 定价基准日、定价原则及发行价格

　　总表决情况：

　　同意2,513,685,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.8247%；反对4,413,464股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,153,255股，占出席会议中小股东所持股份的78.5385%；反对4,413,464股，占出席会议中小股东所持股份的21.4586%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.03 发行方式与发行时间

　　总表决情况：

　　同意2,513,696,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252%；反对4,402,164股，占出席会议所有股东所持股份的0.1748%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,164,555股，占出席会议中小股东所持股份的78.5934%；反对4,402,164股，占出席会议中小股东所持股份的21.4037%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.04 发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意2,513,696,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252%；反对4,402,164股，占出席会议所有股东所持股份的0.1748%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,164,555股，占出席会议中小股东所持股份的78.5934%；反对4,402,164股，占出席会议中小股东所持股份的21.4037%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意2,513,685,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.8247%；反对4,413,464股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,153,255股，占出席会议中小股东所持股份的78.5385%；反对4,413,464股，占出席会议中小股东所持股份的21.4586%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.06 限售期安排

　　总表决情况：

　　同意2,513,695,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.8251%；反对4,402,564股，占出席会议所有股东所持股份的0.1748%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,164,155股，占出席会议中小股东所持股份的78.5915%；反对4,402,564股，占出席会议中小股东所持股份的21.4056%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.07 募集资金数量及投向

　　总表决情况：

　　同意2,513,858,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316%；反对4,240,464股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,326,255股，占出席会议中小股东所持股份的79.3796%；反对4,240,464股，占出席会议中小股东所持股份的20.6175%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.08 滚存未分配利润安排

　　总表决情况：

　　同意2,513,696,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252%；反对4,402,164股，占出席会议所有股东所持股份的0.1748%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,164,555股，占出席会议中小股东所持股份的78.5934%；反对4,402,164股，占出席会议中小股东所持股份的21.4037%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.09 上市地点

　　总表决情况：

　　同意2,513,696,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252%；反对4,402,164股，占出席会议所有股东所持股份的0.1748%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,164,555股，占出席会议中小股东所持股份的78.5934%；反对4,402,164股，占出席会议中小股东所持股份的21.4037%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案2.10 本次发行方案的有效期

　　总表决情况：

　　同意2,513,696,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252%；反对4,402,164股，占出席会议所有股东所持股份的0.1748%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,164,555股，占出席会议中小股东所持股份的78.5934%；反对4,402,164股，占出席会议中小股东所持股份的21.4037%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,513,685,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.8247%；反对4,413,464股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,153,255股，占出席会议中小股东所持股份的78.5385%；反对4,413,464股，占出席会议中小股东所持股份的21.4586%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,513,835,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.8307%；反对4,262,764股，占出席会议所有股东所持股份的0.1693%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,303,955股，占出席会议中小股东所持股份的79.2712%；反对4,262,764股，占出席会议中小股东所持股份的20.7259%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,513,707,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8256%；反对4,391,164股，占出席会议所有股东所持股份的0.1744%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,175,555股，占出席会议中小股东所持股份的78.6469%；反对4,391,164股，占出席会议中小股东所持股份的21.3502%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,513,696,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252%；反对4,402,164股，占出席会议所有股东所持股份的0.1748%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,164,555股，占出席会议中小股东所持股份的78.5934%；反对4,402,164股，占出席会议中小股东所持股份的21.4037%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,515,668,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9035%；反对2,430,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0965%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,136,219股，占出席会议中小股东所持股份的88.1798%；反对2,430,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.8173%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　议案8.00 《关于未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,515,667,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.9034%；反对2,430,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0965%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,135,919股，占出席会议中小股东所持股份的88.1783%；反对2,430,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.8187%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2020年5月7日