河北养元智汇饮品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品     公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日

　　(二)股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事于雳女士、独立董事霍军生先生因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于确认2019年度审计费用暨续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案9为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：蒋广辉、李晓悦

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、河北养元智汇饮品股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2020年5月9日