新奥生态控股股份有限公司 关于重大资产重组事项获得发改委备案通知的公告

　　证券代码：600803            证券简称：新奥股份            公告编号：临2020-032

　　证券代码：136124            证券简称：16新奥债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的ENN Group International Investment Limited（中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”）、Essential Investment Holding Company Limited（中文名称为“精选投资控股有限公司”）合计持有的新奥能源控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码02688.HK）369,175,534股股份，并拟采用询价方式向包括新奥控股投资股份有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2020年5月7日收到中华人民共和国发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2020〕252号），该通知书主要内容为：根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号），对新奥生态控股股份有限公司收购香港上市公司新奥能源控股有限公司股权项目予以备案。本通知书有效期两年。

　　本次交易已经中国证监会并购重组委员会审核通过，尚需取得中国证监会的书面核准；本次交易尚需取得商务部门的审批/备案，公司将积极推进审批/备案程序，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月9日