浙江永太科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002326              证券简称：永太科技              公告编码：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和股东出席情况

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2019年年度股东大会于2020年5月8日14:30在公司二分厂二楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　出席本次会议的股东及代理人共36人，代表公司股份308,959,212股，占公司总股本的35.1491%。其中参加现场会议的股东及股东代理18人，代表公司股份301,139,234股，占公司总股本的34.2594%。参加网络投票的股东18人，代表公司股份7,819,978股，占公司总股本的0.8896%。

　　本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况如下：

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意308,762,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对196,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意308,762,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对196,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意308,762,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对196,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意308,762,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对196,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况为：同意8,252,307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6766%；反对196,293股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意308,762,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对196,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意308,762,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%；反对196,793股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意306,831,271股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3113%；反对2,127,941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6887%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况为：同意6,320,659股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8131%；反对2,127,941股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意308,463,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8396%；反对495,572股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》

　　表决结果：同意308,762,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%；反对196,793股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况为：同意8,251,807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6707%；反对196,793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十）审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意308,762,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对196,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况为：同意8,252,307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6766%；反对196,293股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十一）审议通过了《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意308,762,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%；反对196,793股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十二）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意308,762,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对196,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况为：同意8,252,307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6766%；反对196,293股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

　　锦天城律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月9日