浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5、主持人：张磊董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东116人，代表股份626,919,459股，占上市公司总股份的43.5023%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份532,101,343股，占上市公司总股份的36.9228%；通过网络投票的股东111人，代表股份94,818,116股，占上市公司总股份的6.5795%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意602,205,521股，占出席会议所有股东所持股份的96.0579%；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的74.2952%；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《独立董事2019年度述职报告》；

　　表决结果：同意602,205,521股，占出席会议所有股东所持股份的96.0579%；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的74.2952%；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意602,173,821股，占出席会议所有股东所持股份的96.0528%；反对32,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,399,488股，占出席会议中小股东所持股份的74.2622%；反对32,436股，占出席会议中小股东所持股份的0.0337%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《2019年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意602,205,521股，占出席会议所有股东所持股份的96.0579%；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,431,188股，占出席会议中小股东所持股份的74.2952%；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《2019年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意602,205,221股，占出席会议所有股东所持股份的96.0578%；反对1,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,430,888股，占出席会议中小股东所持股份的74.2949%；反对1,036股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意602,264,545股，占出席会议所有股东所持股份的96.0673%；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9326%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,490,212股，占出席会议中小股东所持股份的74.3566%；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6427%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意96,144,390股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9992%；反对736股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意96,144,390股，占出席会议中小非关联股东所持股份的99.9992%；反对736股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》；

　　表决结果：同意601,993,231股，占出席会议所有股东所持股份的96.0240%；反对213,026股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,218,898股，占出席会议中小股东所持股份的74.0744%；反对213,026股，占出席会议中小股东所持股份的0.2216%；弃权24,713,202股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》；

　　表决结果：同意602,264,245股，占出席会议所有股东所持股份的96.0672%；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权24,654,478股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9326%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,489,912股，占出席会议中小股东所持股份的74.3563%；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权24,654,478股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6430%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；

　　表决结果：同意602,263,445股，占出席会议所有股东所持股份的96.0671%；反对1,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权24,654,978股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9327%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,489,112股，占出席会议中小股东所持股份的74.3554%；反对1,036股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%；弃权24,654,978股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6435%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

　　表决结果：同意602,264,545股，占出席会议所有股东所持股份的96.0673%；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9326%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,490,212股，占出席会议中小股东所持股份的74.3566%；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6427%。

　　表决结果：通过。

　　12、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意602,264,545股，占出席会议所有股东所持股份的96.0673%；反对736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议所有股东所持股份的3.9326%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,490,212股，占出席会议中小股东所持股份的74.3566%；反对736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权24,654,178股（其中，因未投票默认弃权24,654,178股），占出席会议中小股东所持股份的25.6427%。

　　表决结果：通过。

　　13、审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；

　　本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

　　（1）选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意595,168,957股，占出席会议所有股东所持股份的94.9355%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意64,394,624股，占出席会议中小股东所持股份的66.9765%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意594,478,042股，占出席会议所有股东所持股份的94.8253%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意63,703,709股，占出席会议中小股东所持股份的66.2579%。

　　表决结果：当选。

　　（3）选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意601,871,741股，占出席会议所有股东所持股份的96.0046%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,097,408股，占出席会议中小股东所持股份的73.9480%。

　　表决结果：当选。

　　（4）选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意601,932,149股，占出席会议所有股东所持股份的96.0143%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,157,816股，占出席会议中小股东所持股份的74.0108%。

　　表决结果：当选。

　　14、审议《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；

　　本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

　　（1）选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意602,149,959股，占出席会议所有股东所持股份的96.0490%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,375,626股，占出席会议中小股东所持股份的74.2374%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意602,163,259股，占出席会议所有股东所持股份的96.0511%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,388,926股，占出席会议中小股东所持股份的74.2512%。

　　表决结果：当选。

　　15、审议《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》；

　　本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

　　（1）选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意601,007,465股，占出席会议所有股东所持股份的95.8668%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意70,233,132股，占出席会议中小股东所持股份的73.0491%。

　　表决结果：当选。

　　（2）选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意602,042,971股，占出席会议所有股东所持股份的96.0319%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意71,268,638股，占出席会议中小股东所持股份的74.1261%。

　　表决结果：当选。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2019年度股东大会的人员资格合法有效；公司2019年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2019年度股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月八日