威海华东数控股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控         公告编号：2020-022

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决和变更议案情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决情况。

　　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）上午9:00。

　　网络投票时间：2020年5月8日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年4月28日（星期二）。

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　　4、召集人：公司第五届董事会。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长连小明。

　　7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2020年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

　　（二）会议出席情况

　　参加2020年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份83,404,050股，占上市公司总股份的27.1237%。

　　参加网络投票的股东共53人，代表股份10,645,204股，占上市公司总股份的3.4619%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计56人，代表股份94,049,254股，占上市公司总股份的30.5856%。

　　公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

　　威海华东数控股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》。

　　总表决情况：同意85,498,054股，占出席会议所有股东所持股份的90.9077%；反对3,966,500股，占出席会议所有股东所持股份的4.2175%；弃权4,584,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.8748%。

　　其中，中小股东表决情况：同意31,672,254股，占出席会议中小股东所持股份的78.7408%；反对3,966,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.8612%；弃权4,584,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的11.3981%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司2020年度第一次临时股东大会会议决议；

　　2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月九日