海思科医药集团股份有限公司 关于确认近三年关联交易的公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2020-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月08日召开的第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于确认近三年关联交易的议案》，公司2017年至2019年期间存在需追加认定的关联交易事项，现根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟对该关联交易事项进行补充确认。

　　本次议案中需追加认定的新增关联交易事项如下：全资子公司香港海思科药业有限公司向Haisstain Advisors Co., Ltd.拆入资金，本次关联交易是偶发性关联交易。

　　上述事项业经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方介绍

　　1、公司名称：Haisstain Advisors Co., Ltd.

　　2、成立日期：2015年07月09日

　　3、注册地：塞舌尔

　　4、股东情况：

　　王俊民先生全资控股的信腾国际有限公司持股51%；

　　范秀莲女士全资控股的惠科实业有限公司持股29%；

　　郑伟先生全资控股的CONQUEST EXPERT LIMITED持股20%。

　　5、经营范围：投资控股

　　（二）运营情况

　　自2019年起没有实质性经营活动，但尚未注销。

　　（三）关联关系

　　Haisstain Advisors Co., Ltd.的实际控制人王俊民先生、范秀莲女士和郑伟先生为公司控股股东及一致行动人，故本次交易构成关联交易。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　全资子公司香港海思科药业有限公司向Haisstain Advisors Co., Ltd.拆入资金，没有产生任何资金使用成本，未损害公司利益和中小股东利益。

　　四、交易协议的主要内容

　　香港海思科药业有限公司因资金周转需要，于2018年09月10日与Haisstain Advisors Co., Ltd.签订《资金借贷协议》，向其拆入资金3,489,800美元，借款利率为零。该项借款已于2018年12月19日清偿完毕。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　香港海思科药业有限公司拆入资金目的是为了清偿到期的银行借款。上述关联交易未损害公司或其他股东的利益，不会对公司造成任何风险，亦不会影响该公司的独立性。

　　六、独立董事意见

　　公司近三年发生的关联交易均遵循了自愿、平等、公允的原则，所有关联交易均已按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定履行了相关审议程序，或虽未履行相关审批程序但已经公司董事会予以确认。公司审议关联交易事项时关联董事、关联股东均已回避表决，审核批准程序合法有效。公司近三年所有关联交易均为合法、必要且定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第五十四次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2020年05月09日