山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002726            证券简称：龙大肉食          公告编号：2020-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年5月8日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　为适应法律、法规的要求，公司拟对《公司章程》的第一百五十五条进行修订。《公司章程修订对照表》详见附件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《公司章程》详见2020年5月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会时间尚未确定，公司将于确定后发布通知公告。

　　二、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大肉食品股份有限公司董事会                                                                           2020年5月8日

　　附件：

　　公司章程修订对照表

　　同时，董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。