蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎         公告编号：2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2020年5月8日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年5月4日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》

　　同意公司以自筹资金在广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目。项目总投资为6亿元，其中，对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造，引进国内外技术先进、自动化程度高、清洁节能的生产设备，建设特种高性能陶瓷板材生产线，投资额约4.5亿元；新建2.6万平方米的多层立体智能仓库，投资额约1.5亿元。

　　具体内容详见公司2020年5月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的公告》（公告编号：2020-039）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2020年5月9日