上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份      公告编号：临2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月6日以书面和通讯方式发出，会议于2020年5月8日上午在公司会议室召开。应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《关于拟清算注销全资子公司的议案》

　　会议同意为优化公司资源配置，降低管理成本，简化财务核算流程，提高公司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展，对公司全资子公司上海鸿图大洋广告有限公司进行清算、注销，并授权公司经营层负责办理相关事宜。

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算注销公司全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　关于本议案的详细情况请详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟清算注销全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二二年五月八日