金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技     公告编号：2020-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，因董事长相关议案回避表决，本次会议由副董事长单曰新先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人，董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：发行股份限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：募集资金规模和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次发行的决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第1至12项议案为中小投资者单独计票的议案；其中第1、2、3、4、6、7、8、9项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；秦庆平、王咏梅、秦璐三位关联股东回避表决了本次会议议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：姚启明、王源

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　金能科技股份有限公司

　　2020年5月9日