君禾泵业股份有限公司关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603617               证券简称：君禾股份            公告编号：2020-055

　　转债代码：113567               债券简称：君禾转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、修正前转股价格：16.20元/股。

　　2、修正后转股价格：11.46元/股。

　　3、君禾转债本次转股价格调整实施日期：2020年5月15日。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2020年3月4日公开发行了210万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年4月3日在上海证券交易所上市交易（债券简称“君禾转债”，债券代码“113567”）。君禾转债存续的起止时间为2020年3月4日至2026年3月3日，转股的起止时间为2020年9月10日至2026年3月3日，初始转股价格为16.20元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-041）。

　　一、转股价格调整依据

　　2020年4月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《君禾股份2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-054）。

　　根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在君禾转债发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。综上，君禾转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

　　二、转股价格调整结果

　　根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　送股或转增股本：P1=P/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

　　两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

　　派息：P1=P-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

　　根据调整公式“P1=(P-D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价P为16.20元/股，每股派息D为0.16元/股，转增股本率n为0.4，因此计算出君禾转债调整后的转股价格P1为11.46元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2020年05月09日