证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2020-009
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月8日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张平祥先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、公司董事会秘书周通先生出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、议案名称:关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
4、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
5、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、议案名称:关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、议案名称:关于聘请公司2020年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
9、议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
10、议案名称:关于修改公司关联交易管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
11、议案名称:关于修改公司对外担保管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、涉及关联股东回避表决情况:
本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下:
3、议案4、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所
律师:刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司
董事会
2020年5月8日
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